Un prestataire de services financiers argentin et sponsor de l’équipe nationale est soupçonné de blanchiment d’argent et de fraude fiscale. Dans le cadre de l’enquête, le siège de l’AFA a également été perquisitionné.
Dans le cadre d’une enquête visant un prestataire de services financiers et sponsor maillot, la police a perquisitionné le siège de la fédération argentine de football (AFA) ainsi que les bureaux de 13 clubs de football. Comme le rapportent le journal La Nacion et la chaîne de télévision TN, les agents recherchaient des indices de liens avec l’entreprise, qui fait l’objet d’une enquête pour blanchiment d’argent et évasion fiscale.
Le sponsor de l’équipe nationale argentine s’est fait un nom en tant que prestataire de services financiers proposant un portefeuille virtuel et des crédits. Outre le champion du monde 2022, l’entreprise soutient également plusieurs clubs de football, dont Racing, Independiente et San Lorenzo.
L’AFA et l’entreprise ne font pour l’instant aucune déclaration
Le club de première division Racing a confirmé la perquisition de ses locaux. Le contrat de sponsoring avec l’entreprise a été conclu en 2023 et expire à la fin de l’année. Le club a promis sa coopération à la justice. L’association et le prestataire de services financiers n’ont pour l’instant fait aucune déclaration.
Soupçons de blanchiment d’argent et de fraude fiscale
Selon les médias, des transactions d’une valeur totale de près de 500 millions d’euros ont été effectuées via la plateforme de l’entreprise. Parmi les clients ayant effectué des virements importants, on trouverait notamment des personnes exerçant des mini-jobs sans grand pouvoir d’achat et des personnes déjà connues des services fiscaux pour avoir utilisé de fausses factures. C’est pourquoi une enquête pour blanchiment d’argent a été ouverte.
En outre, l’entreprise n’aurait pas prélevé les taxes applicables en Argentine sur les mouvements d’argent lors des transactions, échappant ainsi à l’impôt pour un montant équivalent à près de deux millions d’euros, a rapporté La Nacion en citant les autorités.
