Аржентински финансов доставчик и спонсор на националния отбор е заподозрян в пране на пари и укриване на данъци. В хода на разследването бе претърсено и седалището на АФА.
В рамките на разследването срещу финансов доставчик и спонсор на екипи, полицията претърси седалището на Аржентинската футболна асоциация (AFA), както и офисите на 13 футболни клуба. Както съобщават вестник La Nacion и телевизионният канал TN, служителите са търсили доказателства за връзки с компанията, срещу която се води разследване за пране на пари и укриване на данъци.
Спонсорът на аржентинския национален отбор е известен като финансов доставчик с виртуален портфейл и предлага кредити. Освен световния шампион от 2022 г., компанията подкрепя и редица футболни клубове. Сред тях са Racing, Independiente и San Lorenzo.
AFA и компанията засега не коментират случая
Първолигавият клуб Racing потвърди претърсването на офисите си. Спонсорският договор с компанията е сключен през 2023 г. и изтича в края на годината. Клубът обеща да сътрудничи на правосъдието. Засега няма коментари от федерацията или финансовия доставчик.
Подозрение за пране на пари и укриване на данъци
Според медийни съобщения чрез платформата на компанията са били извършени транзакции на стойност близо 500 милиона евро. Сред клиентите, които са извършили големи преводи, се намират и хора с ниски доходи без голяма покупателна способност, както и лица, които вече са били регистрирани за фалшиви фактури. Затова започна разследване за пране на пари.
Освен това компанията не е събрала дължимите в Аржентина такси върху паричните преводи и по този начин е укрила данъци в размер на почти два милиона евро, съобщи La Nacion, позовавайки се на властите.
