Ένας Αργεντινός πάροχος χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και χορηγός της εθνικής ομάδας είναι ύποπτος για ξέπλυμα χρήματος και φοροδιαφυγή. Στο πλαίσιο της έρευνας, ερευνήθηκε και η έδρα της AFA.
Στο πλαίσιο της έρευνας εναντίον ενός χρηματοοικονομικού φορέα και χορηγού φανελών, η αστυνομία έκανα έρευνα στα κεντρικά γραφεία της Αργεντινής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (AFA) καθώς και στα γραφεία 13 ποδοσφαιρικών συλλόγων. Όπως αναφέρουν από κοινού η εφημερίδα La Nacion και ο τηλεοπτικός σταθμός TN, οι αξιωματικοί έψαξαν για στοιχεία που να συνδέουν την εταιρεία με την υπόθεση, η οποία ερευνάται για υποψίες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και φοροδιαφυγής.
Ο χορηγός της εθνικής ομάδας της Αργεντινής έχει καταξιωθεί ως χρηματοοικονομικός πάροχος με ένα εικονικό πορτοφόλι και προσφέρει επίσης δάνεια. Εκτός από τον παγκόσμιο πρωταθλητή του 2022, η εταιρεία υποστηρίζει επίσης μια σειρά από ποδοσφαιρικούς συλλόγους. Μεταξύ αυτών είναι οι Racing, Independiente και San Lorenzo.
Η AFA και η εταιρεία δεν έχουν κάνει για την ώρα καμία δήλωση
Η Racing, ομάδα της πρώτης κατηγορίας, επιβεβαίωσε την έρευνα στα γραφεία της. Η σύμβαση χορηγίας με την εταιρεία υπογράφηκε το 2023 και λήγει στο τέλος του έτους. Ο σύλλογος δεσμεύτηκε να συνεργαστεί με τις δικαστικές αρχές. Δεν υπήρξαν για την ώρα δηλώσεις από την ομοσπονδία ή τον πάροχο χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.
Υποψίες για ξέπλυμα χρήματος και φοροδιαφυγή
Σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, μέσω της πλατφόρμας της εταιρείας πραγματοποιήθηκαν συναλλαγές αξίας περίπου 500 εκατομμυρίων ευρώ. Μεταξύ των πελατών που πραγματοποίησαν υψηλές μεταφορές χρημάτων περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, άτομα με μικρές αποδοχές χωρίς μεγάλη αγοραστική δύναμη και άτομα που είχαν ήδη καταγραφεί για πλαστογραφία τιμολογίων. Γι’ αυτό και ξεκίνησαν οι έρευνες για ξέπλυμα χρήματος.
Επιπλέον, η εταιρεία δεν εισέπραξε τους φόρους που επιβάλλονται στην Αργεντινή για τις μεταφορές χρημάτων και έτσι απέφυγε την καταβολή φόρων ύψους σχεδόν δύο εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με την εφημερίδα La Nacion, η οποία επικαλείται τις αρχές.
