Uma empresa argentina de serviços financeiros e patrocinadora da seleção nacional é suspeita de lavagem de dinheiro e evasão fiscal. No decorrer das investigações, a sede da AFA também foi revistada.
No âmbito de investigações contra uma empresa de serviços financeiros e patrocinadora de camisolas, a polícia revistou a sede da Federação Argentina de Futebol (AFA), bem como os escritórios de 13 clubes de futebol. Segundo notícias coincidentes do jornal La Nacion e da emissora de televisão TN, os agentes procuravam indícios de ligações com a empresa, que está a ser investigada por suspeita de lavagem de dinheiro e evasão fiscal.
O patrocinador da seleção argentina ganhou notoriedade como prestador de serviços financeiros com uma carteira virtual e também oferece empréstimos. Além do campeão mundial de 2022, a empresa também apoia vários clubes de futebol. Entre eles estão o Racing, o Independiente e o San Lorenzo.
AFA e empresa não se pronunciam por enquanto
O clube da primeira divisão Racing confirmou a busca em suas instalações. O contrato de patrocínio com a empresa foi assinado em 2023 e expira no final do ano. O clube prometeu cooperar com a justiça. Por enquanto, não houve comentários da federação ou da empresa de serviços financeiros.
Suspeita de lavagem de dinheiro e evasão fiscal
De acordo com relatos da mídia, transações no valor equivalente a quase 500 milhões de euros foram realizadas através da plataforma da empresa. Entre os clientes que fizeram transferências elevadas, encontram-se, entre outros, trabalhadores com empregos de baixa renda e sem grande poder aquisitivo, bem como pessoas que já tinham antecedentes criminais por falsificação de faturas. Por isso, foram iniciadas investigações por lavagem de dinheiro. Além disso, a empresa não cobrou as taxas aplicáveis às transações financeiras na Argentina, sonegando impostos no valor equivalente a quase dois milhões de euros, informou o jornal La Nacion, citando as autoridades.