Een Argentijnse financiële dienstverlener en sponsor van het nationale team wordt verdacht van witwassen en belastingontduiking. In het kader van het onderzoek werd ook het hoofdkantoor van de AFA doorzocht.
In het kader van een onderzoek tegen een financiële dienstverlener en shirtsponsor heeft de politie het hoofdkantoor van de Argentijnse voetbalbond (AFA) en de kantoren van 13 voetbalclubs doorzocht. Volgens berichten in de krant La Nacion en de televisiezender TN waren de agenten op zoek naar aanwijzingen voor banden met het bedrijf dat wordt onderzocht op verdenking van witwassen en belastingontduiking.
De sponsor van het Argentijnse nationale team heeft naam gemaakt als financiële dienstverlener met een virtuele portemonnee en biedt ook leningen aan. Naast de wereldkampioen van 2022 ondersteunt het bedrijf ook een aantal voetbalclubs. Daaronder bevinden zich onder andere Racing, Independiente en San Lorenzo.
AFA en bedrijf geven voorlopig geen commentaar
De eersteklasser Racing bevestigde de huiszoeking in zijn kantoren. Het sponsorcontract met het bedrijf werd in 2023 gesloten en loopt aan het einde van het jaar af. De club heeft de justitie zijn medewerking toegezegd. Er waren voorlopig geen reacties van de bond of de financiële dienstverlener.
Vermoeden van witwassen en belastingontduiking
Volgens berichten in de media zijn via het platform van het bedrijf transacties ter waarde van bijna 500 miljoen euro uitgevoerd. Onder de klanten die hoge overschrijvingen hebben gedaan, zouden onder andere ook minijobbers zonder grote koopkracht en mensen zijn die al bekend stonden vanwege valse facturen. Daarom werd een onderzoek naar witwassen gestart. Bovendien zou het bedrijf bij de transacties geen Argentijnse heffingen op geldtransacties hebben geheven en daarmee bijna twee miljoen euro aan belastingen hebben ontdoken, meldde La Nacion op basis van informatie van de autoriteiten.