Egy argentin pénzügyi szolgáltató és a nemzeti csapat szponzora pénzmosás és adócsalás gyanújába keveredett. A nyomozás során az AFA székhelyét is átkutatták.
Egy pénzügyi szolgáltató és mezszponzor ellen folytatott nyomozás során a rendőrség átkutatta az Argentin Labdarúgó-szövetség (AFA) székhelyét, valamint 13 labdarúgóklub irodáit. A La Nacion újság és a TN televíziós csatorna egybehangzó beszámolója szerint a tisztviselők olyan bizonyítékokat kerestek, amelyek kapcsolatot mutathatnak a pénzmosás és adócsalás gyanújával vizsgált vállalattal.
Az argentin nemzeti csapat szponzora pénzügyi szolgáltatóként vált ismertté virtuális pénztárcájával, emellett hiteleket is kínál. A 2022-es világbajnok mellett a vállalat számos futballklubot is támogat. Köztük például a Racinget, az Independientét és a San Lorenzót.
Az AFA és a vállalat egyelőre nem nyilatkozik
Az első osztályú Racing megerősítette, hogy átkutatták irodáikat. A szponzori szerződést 2023-ban kötötték a vállalattal, és az év végén lejár. A klub együttműködését ígérte az igazságszolgáltatásnak. Az szövetség és a pénzügyi szolgáltató egyelőre nem nyilatkozott az ügyről.
Gyanú pénzmosás és adócsalás miatt
A médiában megjelent hírek szerint a vállalat platformján keresztül közel 500 millió euró értékű tranzakciót hajtottak végre. A nagy összegű átutalásokat végző ügyfelek között állítólag olyan kiskeresetű részmunkaidősök is vannak, akiknek nincs nagy vásárlóerejük, valamint olyan személyek, akik már korábban is szerepeltek a hamis számlákkal kapcsolatos ügyekben. Ezért indultak meg a pénzmosás miatti nyomozások.
Emellett a vállalat a tranzakciók során nem szedte be az Argentínában fizetendő pénzmozgási adót, és ezzel közel kétmillió euró értékű adót csalt el – jelentette a La Nacion, hivatkozva a hatóságokra.