Una empresa argentina de servicios financieros y patrocinadora de la selección nacional es sospechosa de lavado de dinero y evasión fiscal. En el marco de la investigación, también se registró la sede de la AFA.
En el marco de las investigaciones contra un proveedor de servicios financieros y patrocinador de camisetas, la policía ha registrado la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y las oficinas de 13 clubes de fútbol. Según informan el periódico La Nación y la cadena de televisión TN, los agentes buscaban indicios de vínculos con la empresa, que está siendo investigada por sospecha de blanqueo de capitales y evasión fiscal. El patrocinador de la selección argentina se ha hecho un nombre como proveedor de servicios financieros con un monedero virtual y también ofrece créditos. Además del campeón del mundo de 2022, la empresa también patrocina a varios clubes de fútbol, entre ellos Racing, Independiente y San Lorenzo.
La AFA y la empresa no se pronuncian por el momento
El club de primera división Racing confirmó el registro de sus oficinas. El contrato de patrocinio con la empresa se firmó en 2023 y expira a finales de año. El club se comprometió a cooperar con la justicia. Por el momento, ni la federación ni el proveedor de servicios financieros han hecho declaraciones al respecto.
Sospecha de blanqueo de capitales y evasión fiscal
Según los medios de comunicación, a través de la plataforma de la empresa se realizaron transacciones por un valor equivalente a casi 500 millones de euros. Entre los clientes que realizaron transferencias elevadas se encuentran, entre otros, personas con miniempleos sin gran poder adquisitivo y personas que ya tenían antecedentes por facturas falsificadas. Por ello, se pusieron en marcha las investigaciones por blanqueo de capitales. Además, según informó La Nación citando a las autoridades, la empresa no habría recaudado los impuestos aplicables en Argentina a las transacciones monetarias, lo que supondría una evasión fiscal de casi dos millones de euros.